تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط 3 أشخاص بمحافظتى المنيا ودمياط لقيامهم بـ الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة
في الواقعة الأولى ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بمحافظة المنيا لقيامه بالإشتراك مع والده الذى يعمل بإحدى الدول العربية بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة محل عمل الثانى بالعملة الأجنبية وإرسالها لنجله عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد ، حيث يقوم بإستلامها وإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مــقــابل عمولة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى 500 ألف جنيه مصرى
كما ضبط أحد الأشخاص بمركز شرطة مغاغة بمحافظة المنيا لقيامه بالاشتراك مع شقيقه الذى يعمل بإحدى الدول العربية بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة محل عمل الثانى بالعملة الأجنبية وإرسالها لشقيقه عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد ، حيث يقوم بإستلامها وإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مــقــابل عمولة ،فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى 400 ألف جنيه مصرى
وفى محافظة دمياط ضبط أحد الأشخاص ، مقيم مركز شرطة فارسكور لقيامه بالاشتراك مع شقيقه الذى يعمل بإحدى الدول العربية بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة محل عمل الثاني بالعملة الأجنبية وإرسالها لشقيقه عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد ، حيث يقوم باستلامها وإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مــقــابل عمولة ،فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.. وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى 1٫700٫000 جنيه مصرى تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
