شئون مصرية ومحليات

ضبط متهم بالاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية بمساعدة ابن شقيقه في المنيا

في يوم 25 ديسمبر، 2021 | بتوقيت 2:42 مساءً

جمال علم الدين

ضبطت أجهزة الأمن، اليوم السبت، أحد الأشخاص بالمنيا، لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول، بمساعدة نجل شقيقه الذي يعمل بتلك الدولة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص «يعمل بإحدى الدول»، وشقيق والده، مقيمين بدائرة مركز شرطة بني مزار بالمنيا، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية.

وأضافت التحريات «اتفاقه مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من تلك الدولة أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب الثانى بالبريد بالعملة المصرية، وهو ما يعرف بنظام المقاصة، ويقوم عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقدًا لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة مالية، فضلًا عن الاستفادة من فـارق سعر العملة بالمخالفة للقانون».

بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثاني المتواجد بالبلاد، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، بالاشتراك مع المتهم الأول المتواجد حاليًا خارج البلاد، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندي ما يعادل 1.5 مليون جنيه.

مقالات ذات صلة

إغلاق
error: Alert: Content is protected !!