نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية بمصر، في ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالاشتراك مع آخرين في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، بحجم تعاملات بلغت أكثر من 30 مليون جنيه
وشملت القضايا المضبوطة ضبط عاملة بأحد البنوك بالشرقية استغلت طبيعة عملها للإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى من خلال تجميع العملات الأجنبية “الريال السعودى”من المترددين على البنك، واستبدالها لهم مقابل عمولة تتحصل عليها منهم، بالمخالفةً للقانون، وحجم تعاملات ما يعادل مليون ريال سعودي خلال عام، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. لقيامه بممارسة نشاط تحويل الأموال بنظام “المقاصة” بالمخالفة للقانون، وأقر بقيامه باستيراد قطع غيار السيارات ولعب الأطفال من الخارج، وتحويل قيمتها إلى خارج البلاد من خلال بعض الأشخاص المتواجدين بالخارج، دون وضوح العلاقة بينهم بما يعرف بنظام المقاصة بالمخالفة لأحكام القانون.
وأضافت أن حجم تعاملات المتهم بلغ 24 مليون جنيه، فضلا عن ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى من خلال شراء العملات الأجنبية “الريال السعودى”من المواطنين ببلدته والبلاد المجاورة بنطاق محافظة الدقهلية، واستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية بالمخالفة للقانون، وبلغ حجم تعاملاته 550 ألف ريال سعودي.
واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.
