نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط ٥ اشخاص من اعضاء تشكيل عصابى للإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وتجميع مدخرات العاملين بالخارج وإعادة إرسالها لذويهم داخل البلاد بطرق غير مشروعة، وتهريب السبائك الذهبية ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كانت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط قد تمكنت من ضبط ٣ أشخاص مقيمون بمركز ديروط ، وبحوزتهم ٥مليون و٦٣٢ الف جنيه، وذلك أثناء إستقلالهم سيارة ، وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، بالإشتراك مع ٥ أشخاص “ثلاثة منهم مقيمون خارج البلاد” إذ يقوموا بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وإعادة إرسالها لذويهم داخل البلاد بطرق غير مشروعة مما يُعرف بنظام “المقاصة”، وكذا جلب السبائك الذهبية من إحدى الدول وإعادة بيعها لتجار الذهب من خلال صاحب محل مصوغات -أحد عناصر التشكيل- وإستخدام حصيلة البيع فى سداد تحويلات المصريين بالخارج والإستفادة من فارق أسعار الشراء والبيع.
و بالتنسيق مع مديريتى أمن القاهرة وسوهاج تم ضبط ٢ من عناصر التشكيل العصابي وبحوزتهما ٧ مليون و ٧٠٠ الف جنيهاً ، و ٦سبائك ذهبية “مهربة” ،والأوراق والمستندات الدالة على ذلك، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى بالإشتراك مع باقى المتهمين .
